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【环球聚看点】协鑫集成: 年度股东大会通知

2023-04-26 22:17:14来源：证券之星  

证券代码：002506         证券简称：协鑫集成             公告编号：2023-051


【资料图】

               协鑫集成科技股份有限公司

              关于召开 2022 年度股东大会通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

十九次会议审议通过。

门规章、规范性文件和公司章程的规定。

   （1）现场会议召开时间为：2023年5月18日下午14:00时

   （2）网络投票时间：2023年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进

行投票的时间为2023年5月18日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15至2023年5月

深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平

台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网

投票系统行使表决权。同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决

方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

   （1）截至2023年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，

并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

                                          备注

 提案编码                   提案名称           该列打勾的栏

                                        目可以投票

 非累积投票

   提案

            关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合           √

            伙）为公司 2023 年度审计机构的议案

            关于 2023 年度公司向融资机构申请综合授信及       √

            为子公司提供担保的议案

次会议审议通过，并同意提交至公司2022年度股东大会审议，具体内容详见公司

于2023年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第

三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-038）及《第五届监事会第二十四次

会议决议公告》（公告编号：2023-039）。此外，公司独立董事将在本次年度股

东大会上进行述职。

持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东

代理人）所持表决权的过半数通过。上述议案中第5、6、7、8、9项议案，将对中

小投资者的表决单独计票。公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是

指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  （1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

  （2）法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、

法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  （3）委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托

书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证

办理登记手续。

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取传真或信函方式登记，请在上述会议登

记时间结束前送达公司，并电话确认。

  会议联系人：马君健、张婷

  联系电话：0512-69832889

  传真：0512-69832875

  联系地址：江苏省苏州市工业园区新庆路28号（协鑫能源中心）

  邮编：215125

  （1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  （2）股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前，终止会议登记，请出席会议的股东提前到场。

  （3）与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统

和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的

具体操作内容详见附件1。

  五、备查文件

  特此公告。

                            协鑫集成科技股份有限公司董事会

                                 二〇二三年四月二十六日

   附件1：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

或“弃权”；

见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

日）上午9:15，结束时间为2023年5月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系

统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

   附件2：

                  授 权 委 托 书

   兹全权委托___________先生（女士）代表我单位（个人），出席协鑫集成科

 技股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

 若委托人没有对表决权的行使方式作出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                                 回避

                            备注    同意   反对   弃权

                                                 表决

 提案编码         提案名称         该列打勾

                           的栏目可

                            以投票

          总议案：除累积投票提

          案外的所有提案

非累积投票提

案

          告

          告

          要

          关于续聘苏亚金诚会计

          师事务所（特殊普通合

          伙）为公司 2023 年度审

          计机构的议案

          关于 2023 年度公司向融

          资机构申请综合授信及

          为子公司提供担保的议

          案

          关于开展外汇远期结售

          汇业务的议案

          关于公司签署硅片采购        √

          合同暨关联交易的议案

 委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

 委托人姓名或名称（签章）：

 委托人身份证号码（营业执照号码）：

 委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

附注：

请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方

填上“√”；如欲回避表决提案，请在“回避表决”栏内相应地方填上“√”。

章。

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责任编辑：hnmd003

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