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【全球聚看点】中科海讯: 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之事前认可意见

2023-06-07 19:11:23来源：证券之星  

          北京中科海讯数字科技股份有限公司

      独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项之


(资料图片仅供参考)

                 事前认可意见

    我们作为北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所

创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业

板上市公司规范运作》以及《公司章程》，对拟提交公司第三届董事会第十三次

会议审议的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》《关于拟续

聘 2023 年度会计师事务所的议案》进行了事前核查，基于独立判断立场，对相

关事项发表事前认可意见如下：

    一、

     《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》的事前认可意

见

    经审阅公司提交的《关于向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》，

我们本着独立、客观、公正的原则，了解公司拟向银行申请综合授信额度并接受

关联担保的事项，认为本次事项满足公司的实际需要，未损害公司及全体股东特

别是中小股东的利益。综上，我们同意将此议案提交公司第三届董事会第十三次

会议审议。

    二、《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

    经核查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，

具备为上市公司提供审计服务的相关资质、专业能力和经验，具有相应的独立性

和投资者保护能力，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责、客观、公正地发

表独立审计意见，较好地履行了双方规定的责任和义务，满足了公司 2022 年度

审计工作的要求。因此，我们一致同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务审计工作，并同意将该议案

提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

    （以下无正文）

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第十三次会议相关事项之事前认可意见的签署页）

独立董事签字：

 赵宏伟

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第十三次会议相关事项之事前认可意见的签署页）

独立董事签字：

   黄正

（此页无正文，为北京中科海讯数字科技股份有限公司独立董事关于第三届董

事会第十三次会议相关事项之事前认可意见的签署页）

独立董事签字：

   高忻

查看原文公告

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责任编辑：hnmd003

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