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明德生物: 独立董事年度述职报告

2023-04-20 16:22:04来源：证券之星  

         武汉明德生物科技股份有限公司


(资料图)

  我们作为武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深

圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定

和要求，在 2022 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，

维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2022 年度履

行独立董事职责工作情况述职如下：

  一、出席会议情况

  （一）股东大会

  公司 2022 年度共召开了 3 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下：

        本年召开股东 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议

  姓名

        大会会议次数 事会会议次数 次数     次数

  邓鹏        3      3        3       0

  施先旺       3      1        1       0

  谢进城       3      3        3       0

  全怡        3      3        3       0

  （二）董事会会议

  公司 2022 年度共召开了 6 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如下：

        本年召开董事 本年应参加董 亲自出席会议 委托出席会议

  姓名

        会会议次数  事会会议次数 次数     次数

  邓鹏        6      4        4       0

  施先旺       6      2        2       0

     谢进城           6          6        6        0

     全怡            6          6        6        0

     在董事会召开前，认真研究各项议题，与会期间充分发挥专业知识，提出合

理建议，同时恪尽职守，对董事会、重大经营决策事项和其它重大事项充分发表

独立意见。我们对出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票；无授权委

托其他独立董事出席会议情况；未对公司的决策议案提出任何否决意见。

     （三）董事会专门委员会会议

     作为独立董事，我们在董事会战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、

薪酬与考核委员会中均有任职。报告期内，遵照公司章程，我们积极参与专门委

员会的日常工作，认真履行有关职责。

     二、发表独立意见情况

序号     会议时间            会议名称            议案名称

                              况的专项报告的议案》

                              况和公司对外担保情况专项说明》

       月 26 日      十五次会议   7、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部

                           分限制性股票的议案的独立意见》

                              案》

                              的议案》

                              管理的议案》

      月 08 日      十六次会议

                          除限售期解除限售条件成就的议案》

                           用情况的专项报告的议案》

      月 24 日      十七次会议   案》

                           司资金、公司对外担保情况的专项说明》

                           的议案》

                           非独立董事候选人》

                           独立董事候选人》

                           非独立董事候选人》

      月 28 日      十八次会议   非独立董事候选人》

                           议案》

                           独立董事候选人》

                           立董事候选人》

                           独立董事候选人》

      月 21 日       次会议

      月 27 日       次会议    2、《关于回购注销 2019 年股权激励计划部

                           分限制性股票的议案》

    三、发表事前认可意见情况

序号     会议时间        会议名称               议案名称

        月 26 日     十五次会议

                             案》

     四、对公司治理结构及经营管理的现场调查

     报告期内，我们认真履行独立董事职责，利用参加公司董事会现场会议和股

东大会的时机，对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况、信息披露情况

等有关事项进行了认真而细致地现场了解，听取公司有关部门及人员的汇报，提

出了专业的建议和意见，促进了董事会决策的科学性和客观性。日常工作中，本

人通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，主动了解公司治理

情况，共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，关注新闻媒体对于公司

的报道以及外部环境、市场变化对公司的影响。

     四、保护投资者权益方面所做的工作

完善公司的法人治理，健全内部控制制度，充分发挥独立董事在公司治理方面的

作用。通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、管理和

内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和

投资项目的进展等相关事项，促进公司规范运作，切实维护公司和股东的合法权

益。

况，对相关工作提出合理的意见与要求，从而更好的督促公司按照《深圳证券交

易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和

公司《信息披露制度》的有关规定，准确，严格，及时的执行信息披露的有关规

定。

和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自身履职能力，以

便为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运

作。

  五、培训和学习情况

  我们自担任独立董事以来，一直注重学习中国证监会、深圳证券交易所的有

关法律法规，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公

众股东权益保护等相关法规的认识和理解，以便为公司的科学决策和风险防范提

供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作，保护公司及全体股东权益。

  六、其他工作

  以上为作为独立董事在 2022 年度履行职责情况的汇报。

地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，维护公司及股东尤其是中小股东的合

法权益。最后，衷心感谢公司董事会、管理层及有关人员对我们工作的大力支持。

                       武汉明德生物科技股份有限公司

                   独立董事：邓鹏、施先旺、谢进城、全怡

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责任编辑：hnmd003

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